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        澤Z制藥:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登

        時間:2021-03-03 20:35:45編輯:劉牛來源:曲譜自學網

        證券代碼:688266           證券簡稱:澤璟制藥        公告編號:2020-002



                 蘇州澤璟生物制藥股份有限公司
         關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程
                   并辦理工商變更登記的公告

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。



            蘇州澤璟生物制藥股份有限公司(以下簡稱“澤璟制藥”或“公司”)于 2020
        年 2 月 21 日召開第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更公司注冊資
        本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》,該議案尚需公司 2020
        年第一次臨時股東大會審議,董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理后續
        工商變更、章程備案等相關事宜。具體情況如下:

            一、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況
            根據中國證券監督管理委員會于 2019 年 12 月 31 日出具的《關于同意蘇州
        澤璟生物制藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕
        2998 號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 6,000.00 萬股,每股發行價
        格為人民幣 33.76 元,募集資金總額為 202,560.00 萬元,扣除承銷及保薦費用、
        發行登記費以及累計發生的其他相關發行費用(共計人民幣 11,737.92 萬元,不
        含稅)后,募集資金凈額為 190,822.08 萬元,上述資金已全部到位,經信永中
        和會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具 XYZH/2020CDA50001 號驗資報告。
            本次發行完成后,公司注冊資本由人民幣 18,000 萬元增加至人民幣 24,000
        萬元;公司類型由“股份有限公司(中外合資、未上市)”變更為“股份有限公
        司(中外合資、上市)”。

            二、修訂《公司章程》的相關情況

            鑒于公司已完成首次公開發行并于2020年1月23日在上海證券交易所科創板
        上市,公司擬對《蘇州澤璟生物制藥股份有限公司章程(草案)》中涉及上市情
        況、注冊資本、股份總數等條款進行修訂,并形成《蘇州澤璟生物制藥股份有限
        公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)。同時,為進一步完善公司治理結構,
        更好地促進公司規范運作,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》中的相關
        條款進行修訂。具體修訂內容如下:
        序號                修訂前                                 修訂后
               第三條 公司于【】年【】月【】日 第三條 公司于 2019 年 10 月 30 日
               經上海證券交易所核準并于【】年 經上海證券交易所核準并于 2019 年
               【】月【】日經中國證券監督管理 12 月 31 日經中國證券監督管理委
         1     委員會(以下簡稱“中國證監會”) 員會(以下簡稱“中國證監會”)注
               注冊,首次向社會公眾發行人民幣 冊,首次向社會公眾發行人民幣普
               普通股【】股,于【】年【】月【】 通股 6,000 萬股,于 2020 年 1 月 23
               日在上海證券交易所科創板上市。      日在上海證券交易所科創板上市。
               第六條 公司的注冊資本為人民幣 第六條 公司的注冊資本為人民幣
         2
               【】萬元。                          24,000 萬元。

                                                   第二十條 公司的股份總數為
               第二十條 公司的股份總數為【】股,
         3                                         24,000 萬股,均為普通股,每股面
               均為普通股,每股面值人民幣 1 元。
                                                   值人民幣 1 元。
               第二十五條 公司收購本公司股份,
               可以選擇下列方式之一進行:
                                                   第二十五條 公司收購本公司股份,
               (一)證券交易所集中競價交易方
                                                   可以通過公開的集中交易方式,或
         4     式;
                                                   者法律法規和中國證監會認可的其
               (二)要約方式;
                                                   他方式進行。
               (三)中國證監會、上海證券交易
               所認可的其他方式。
               第四十六條 本公司召開股東大會 第四十六條 本公司召開股東大會
               的地點原則上為公司住所地,但也 的地點為公司住所地,或為會議通
         5     可在會議召集人認為合適的其他地 知中明確記載的會議地點。
               點。                                    股東大會將設置會場,以現場
                   股東大會將設置會場,以現場 會議形式召開。公司還將提供網絡
        序號               修訂前                           修訂后
               會議與網絡投票相結合的方式召 投票的方式為股東參加股東大會提
               開。公司還將根據需要提供網絡、 供便利。股東通過上述方式參加股
               電話、視頻、傳真、電子郵件等通 東大會的,視為出席。
               訊方式為股東參加股東大會提供便
               利,具體方式和要求按照法律、行
               政法規、部門規章及本章程的規定
               執行。股東通過前述方式參加股東
               大會的,視為出席。
               第九十八條 董事由股東大會選舉 第九十八條 董事由股東大會選舉
               或更換,任期 3 年。董事任期屆滿, 或者更換,并可在任期屆滿前由股
               可連選連任。董事在任期屆滿以前, 東大會解除其職務。董事任期 3 年,
               股東大會不能無故解除其職務。     任期屆滿可連選連任。
                   董事任期從就任之日起計算,       董事任期從就任之日起計算,
               至本屆董事會任期屆滿時為止。董 至本屆董事會任期屆滿時為止。董
               事任期屆滿未及時改選,在改選出 事任期屆滿未及時改選,在改選出
         6     的董事就任前,原董事仍應當依照 的董事就任前,原董事仍應當依照
               法律、行政法規、部門規章和本章 法律、行政法規、部門規章和本章
               程的規定,履行董事職務。         程的規定,履行董事職務。
                   董事可以由總經理或者其他高       董事可以由總經理或者其他高
               級管理人員兼任,但兼任總經理或 級管理人員兼任,但兼任總經理或
               者其他高級管理人員職務的董事以 者其他高級管理人員職務的董事以
               及由職工代表擔任的董事,總計不 及由職工代表擔任的董事,總計不
               得超過公司董事總數的 1/2。       得超過公司董事總數的 1/2。

               第一百一十七條 公司董事會下設 第一百一十七條 公司董事會下設
               戰略委員會、薪酬與考核委員會、 戰略委員會、薪酬與考核委員會、
         7     提名委員會及審計委員會四個董事 提名委員會及審計委員會四個董事
               會專門委員會,專門委員會成員全 會專門委員會。專門委員會對董事
               部由董事組成,其中審計委員會、 會負責,依照本章程和董事會授權
        序號                   修訂前                               修訂后
                提名委員會、薪酬與考核委員會中 履行職責,提案應當提交董事會審
                獨立董事應占多數并擔任召集人, 議決定。專門委員會成員全部由董
                審計委員會中至少應有一名獨立董 事組成,其中審計委員會、提名委
                事是會計專業人士。公司另行制定 員會、薪酬與考核委員會中獨立董
                專門委員會議事規則,對專門委員 事占多數并擔任召集人,審計委員
                會的組成、議事程序、職責等事項 會的召集人為會計專業人士。董事
                進行規定。                           會負責制定專門委員會工作規程,
                                                     規范專門委員會的運作。
                第一百四十四條 在公司控股股東、 第一百四十四條 在公司控股股東
                實際控制人單位擔任除董事以外其 單位擔任除董事、監事以外其他行
          8
                他職務的人員,不得擔任公司的高 政職務的人員,不得擔任公司的高
                級管理人員。                         級管理人員。

                第一百八十六條 公司指定《中國證
                                                     第一百八十六條 公司根據中國證
                券報》、《證券時報》、《證券日報》
                                                     監會以及上海證券交易所的相關規
                和上海證券交易所官方網站
          9                                          定,選擇指定的媒體和網站作為刊
                ()為刊登公
                                                     登公司公告和其他需要披露信息的
                司公告和其他需要披露信息的媒
                                                     媒體。
                體。
                第二百一十四條 本章程經全體股
                東大會審議通過后,自公司首次公 第二百一十四條 本章程經公司股
                開發行股票并在證券交易所上市之 東大會審議通過之日起生效。本章
         10
                日起施行。本章程如有與現行法律 程如有與現行法律法規相抵觸的,
                法規相抵觸的,以現行法律法規為 以現行法律法規為準。
                準。

              除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記
        機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網
        站()。


              特此公告。
        蘇州澤璟生物制藥股份有限公司董事會
                          2020 年 2 月 22 日

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